قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، تولي وزارة التخطيط مهمة تدقيق ومتابعة وتطبيق ضوابط مهنة تجارة الذهب والمعادن الثمينة
الأخبار
تولي وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري مهمة الاشراف ومتابعة تطبيق الضوابط المتعلقة بمهنة الدلالة
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، تولي وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري مهمة الاشراف ومتابعة تطبيق الضوابط المتعلقة بمهنة الدلالة
اقرار التقرير السنوي الاول لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، اقرار التقرير السنوي الاول لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استناداً الى احكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015
13
نوفمبر
توقيع اتفاق تعاون
توقيع اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 والمتطلبات الدولية وتوصيات (الفاتف) وكون هذا المكتب هو الجهة المركزي في جمهورية العراق المختصة بتلقي وتحليل واحالة البلاغات عن المعاملات التي يشتبه في انها تتضمن جريمة غسل […]
16
أغسطس
مشاركة مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالورشة الخاصة بالاستخبارات المالية في بيروت
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي في الورشة الخاصة بالاساليب والممارسات المستخدمة لتحليل الاستخبارات المالية للفترة من 6 الى 11 اغسطس / اب 2018 بمدينة بيروت , لبنان. المقامة من قبل “مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ” (UNODC) بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية […]
08
يوليو
العراق يخرج رسمياً من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية ( FATF) رسمياً عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلاً عن […]
قناة العراقية – برنامج دينار – لقاء خاص مع السيد عبد العباس خلف سلطان مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
https://www.youtube.com/watch?v=O94Par9iRz4&t=589s
08
يوليو
الامتثال العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: عملية جارية – 29 يونيو 2018
ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلاحظ أن العراق قد وضع الإطار القانوني والتنظيمي للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة به فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها فرقة العمل المالي في أكتوبر 2013. إلى عملية الرصد التي تقوم بها مجموعة العمل المالي […]
12
أغسطس
نبذة عن المكتب
يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي