توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون. التوصية رقم (29) التي نصت على: ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، و(ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٤ بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة في تحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية)، حيث شارك فيها عدد من الجهات المعنية والمتمثلة ب ( دائرة تسجيل الشركات ، […]
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية يوم الاربعاء الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٤ في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، وجاء هذا التوقيع […]
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية على هامش الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) المنعقد في المملكة العربية السعودية/ الرياض للفترة من ١٦-٢١/ ١١/ ٢٠٢٤، وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية يوم […]
تعزيز قدرات الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تبادل الخبرات بين الوحدات النظيرة تنفيذا لاهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2023-2027 ، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، سلسلة اجتماعات مع الوحدة النظيرة الاسبانية خلال المدة من […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٤ ( نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب)في فندق بابل ، وقد حضر الورشة (٦٠)موظف من مختلف الجهات الحكومية، اذ تطرقت الورشة للمحاور الاتية:- – الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال […]
الإجراءات الفعالة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية للفترة من (١٦-١٨/ ايلول/ ٢٠٢٤)، استهدفت الورشة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمحامين، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- 1. الطرق والاساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل الأموال وتمويل […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ١٢/ ايلول/ ٢٠٢٤ حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر)، وقد استهدفت الورشة (٢٠) جهة من مختلف الجهات الحكومية وبلغ عدد […]
https://www.facebook.com/share/p/LU6i6LBMKgb2NcZC/?mibextid=xfxF2i تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية للأنظمة المالية والاقتصاديات الوطنية. اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل استمرت 5 أيام في أربيل، إقليم كردستان العراق، لتعزيز التحقيقات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بمشاركة 37 مسؤولاً عراقيًا من وحدة الاستخبارات المالية، مديرية مكافحة المخدرات، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة مكافحة الإرهاب، […]