- نود ان نبين بأن السيناريوهات اعلاه هي علامات حمراء تثير الشك تم صياغتها وفقا لعمليات تحليل لأنماط سابقة .
- ان هذه السيناريوهات تم تنظميها بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF) و افضل الممارسات في أنظمة الامتثال المالي .
- المؤشرات أعلاه هي نتيجة التقنيات الحديثة والمنتجات الجديدة المستخدمة حالياً في الدفع الالكتروني .