استغلال انماط التسويق الشبكي والهرمي في عمليات النصب والاحتيال في جمهورية العراق
22
نوفمبر
الأخبار
22
نوفمبر
29
يوليو
القبض على عدد من المضاربين بالدولار الذي يضر بالعملة الوطنية
باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق وتم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد […]
20
يوليو
ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية العراق واستمرارً للجهود من اجل التحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل مطلع شهر اب المقبل لسنة 2023. اقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وشركات […]
13
يوليو
ورشة عمل تخصصية لتعزيز الفهم وشرح متطلبات التقييم المتبادل للمخاطر
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل و تمويل الارهاب واستمرار لعملية التقييم المتبادل لجمهورية لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثل بنائب رئيس محكمة استنئاف بغداد-الرصافة/قاضي محكمة تحقيق الرصافة […]
09
يوليو
اعمام رقم 26 الى المصارف المجازة كافة
05
يوليو
انضمام جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية
انضمام جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق وباشراف مباشر من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسيد محافظ البنك المركزي المحترم بقبول عضوية مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة (EGMONT) المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة […]
04
يوليو
اجتماع مجموعة ايجمونت ،المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة
على هامش اجتماع مجموعة ايجمونت ،المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة . التقى المدير العام لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق مع المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب في دولة الامارات العربية المتحدة السيد حامد الزعابي وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل […]
21
يونيو
مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش “ملفات مهمة” في جلسته الاعتيادية
مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش “ملفات مهمة” في جلسته الاعتيادية ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي، رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستضاف المجلس مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل لمناقشة آلية […]
01
يونيو
عقد ورشة عمل مع ممثلي جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني العاملة في العراق
برعاية معالي محافظ البنك المركزي المحترم تم عقد ورشة عمل مع ممثلي جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني العاملة في العراق بتأريخ 31-5-2023 استكمالا لخطة خلق الفهم الموحد عن نتاج التقييم الوطني للمخاطر ، وقد تضمنت الورشة عدد من المحاور منها: – اهم المخاطر التي تم تحديدها في عمليية التقييم الوطني للمخاطر بما يتضمن التهديدات ونقاط […]