تم إصدار التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، والذي تضمن نشاطات المكتب والإنجازات المتحققة بالرغم من الظروف الصحية التي مرت خلال هذا العام المتمثلة بجائحة كورونا ، للإطلاع على التقرير كاملاً https://aml.iq/wp-content/uploads/2021/09/التقرير-السنوي-2020.pdf
نظم المعهد القضائي ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، الجمعة، أول ورشة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل […]
من منطلق التعاون المحلي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافه الجهات المعنية بتطبيق مانصت عليه احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على جمهورية العراق، ولغرض الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصبحت متفاقمة في العصر الحاضر إلى حد كبير، ولتسارع التطور […]
في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”. واعتمدت المملكة المتحدة […]
اعمام صادر عن البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة الى المصارف المجازة كافة
أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ عن إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بحضور (رئيس المجلس – محافظ البنك المركزي العراقي). ودعا مجلس الوزراء استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية. وشكل مجلس مكافحة […]
ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد مصطفى غالب مخيف ، الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة. وناقش المجلس عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة […]
في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي أستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب ، يود مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر […]
البيان الصحفي الصادر من مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 27 نيسان 2020 رابط البيان : بيان صحفي