الأخبار

17 أبريل

اتفاق تعاون بين هذا المكتب والامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية

“يعمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون والتنسيق محلياً مع كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم تبادل المعلومات ذات العلاقة، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على […]

10 يناير

العراق خارج قائمة الاتحاد الاوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

اعلن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في رسالة بعثتها المفوضية الأوروبية يوم 2022/1/9 وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وأثنى […]

12 ديسمبر

الإتحاد الأوربي يُمدد عقوباتهِ على تنظيمي داعش والقاعدة

” الاتحاد الأوربي يَتخذ قراراً بتأريخ 18/10/2021، يقضي فيهِ تمديد عقوباتهِ على تنظيم عصابات داعش الإرهابية في العراق وسوريا وتنظيم القاعدة وكذلك الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم لمدة سنة ولغاية 31/10/2022، وهيَ تدابير مستقلة مُكملة للعقوبات المفروضة من قِبل مجلس الامن الدولي على عصابات داعش والقاعدة” .

29 نوفمبر

عقد مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك)

إنطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الوحدات النظيرة المماثلة لعملهِ في الدول الأخرى، وإستناداً الى أحكـــــام المادة (29- أولاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، قامَ هذا المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك) التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات […]

22 نوفمبر

إلى السادة مراقبو الحسابات – الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنفيذاً للالتزامات الواردة في احكام الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015, وضوابط العناية الواجبة للمحاسبين ومدققي الحسابات رقم 1 لسنة 2019 الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين. وحيث ان المحاسبين ومراقبي الحسابات يخضعون لأحكام هذا القانون والضوابط الصادرة بموجبه عملا بإحكام […]

09 نوفمبر

رفع أسم جمهورية العراق من قائمة الدول عالية المخاطر لدى المفوضية الأوربية

(نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات العراقية للأجابة على اسئلة واستفسارات اللجنة المعنية بأدراج الدول في القائمة اعلاه، ورغبة مفوضية الاتحاد الأوربي اللجنة المعنية بقائمة الدول ذات المخاطر المُرتفعة بعقد اجتماع، والذي تم عقده كما مخطط له في بروكسل/ بلجيكا يوم 13/10/2021 حيث كانت هنالك انعكاسات إيجابية واضحة لهذا الموضوع قد لمسها الوفد العراقي أثناء […]

07 سبتمبر

التقرير السنوي لعام 2020

تم إصدار التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، والذي تضمن نشاطات المكتب والإنجازات المتحققة بالرغم من الظروف الصحية التي مرت خلال هذا العام   المتمثلة بجائحة كورونا ، للإطلاع على التقرير كاملاً https://aml.iq/wp-content/uploads/2021/09/التقرير-السنوي-2020.pdf