الأخبار

استنادا الى مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بالتثقيف ونشر الوعي بتاريخ 20 أيار 2025، شارك مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الورشة التي نظّمتها قيادة العمليات المشتركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شهدت الورشة حضورًا واسعًا من مختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة، حيث تم تقديم عروض […]

إعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق للمدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨ —————————————— أعلن مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية (الثامنة عشر) المنعقدة بتاريخ ٦/ايار / ٢٠٢٥ ، موافقته على اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمعالجة الاقتصاد غير المنظم (اقتصاد الظل) في جمهورية العراق . وياتي ذلك تنفيذا للهدف الإستراتيجي (الثاني عشر) من أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة […]

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في #مصرف_الرافدين، ورشة عمل بعنوان (إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والقرارات الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين)، بتأريخ ( 11 /ايار/ 2025)، واستهدفت الورشة نحو (30) موظفاً من فروع المصرف وقسم الإبلاغ، وركزت على عدد من المحاور الأساسية، وكالأتي:- […]

مجلس القضاء الأعلى يقر تدقيقاً وقائياً للحد من استغلال مهور الزواج في غسل الأموال أصدر مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق قراره المرقم (515) بتاريخ 4 أيار 2025، بشأن وضع آلية تدقيق وقائي للحد من ظاهرة المغالاة في المهور ذات الشبهة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث جاء القرار استجابةً […]

زار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد من الوحدة الاسترالية النظيرة AUSTRAC للفترة من 13- 16 من شهر نيسان الجاري ، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب في مجال مكافحة الجرائم المالية، لاسيما المتعلقة بالعملات الافتراضية. وتخللت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الفنية والنقاشات المتخصصة، من خلالها تم استعراض التجارب في التعامل مع […]

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل بالتنسيق مع كل من (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ) في اقليم كوردستان / فندق كرستال خلال يومي ٧/٦-٤-٢٠٢٥، الاولى اليوم الاول بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية)، شارك فيها ممثلي القطاع […]

قدم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك يوم الخميس الموافق 16 كانون الثاني 2025، ورشة عمل متخصصة حول تعدين العملات المشفرة ومخاطر إساءة استخدامها، الى طيف واسع من موظفي الكمارك من مختلف المناطق الكمركية، حيث تم التطرق الى أساسيات الأصول والعملات المشفرة والاليات والاجهزة التي يستخدموها المعدونون لغرض التعرف عليها […]

نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل يوم الخميس الموافق ٥/كانون الاول/ ٢٠٢٤ بعنوان (نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمخاطر ذات الصلة في العراق) والتي عقدت في مركز الدراسات المصرفية، وقد حضر الورشة موظفين من […]