عقد مجلس القضاء الأعلى / معهد التطوير القضائي، بتاريخ 22/12/2025، ورشة عمل متخصصة حول صلاحية الولوج إلى معلومات المستفيد الحقيقي، استناداً إلى مخرجات التقييم المتبادل لجمهورية العراق للمدة (2023–2024)، وبالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من السادة المحققين القضائيين من مختلف رئاسات محاكم الاستئناف، […]
https://www.facebook.com/photo?fbid=854191794243255&set=a.120902860905489 النزاهة الاتحادية تعلن استردادها أكثر من (١٧) مليون دولار من عائدات الفساد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها في المدة المنصرمة من استرداد مبلغ (١٧,٤٣٨,٦٢٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من عائدات الفساد، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت من خلال التنسيق مع الجهات القضائيَّة والرقابيَّة والتواصل مع الجهات الدوليَّة المُختصَّة، وفقاً للاتفاقيَّات والقوانين المعمول بها. وأضافت […]
بيان توضيحي صادر عن لجنة تجميد اموال الارهابيين إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي […]
https://www.facebook.com/share/p/1FrFdptdFJ/ تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق تعزيز تعاونها مع الشركاء العراقيين في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بما في ذلك حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة. عقد كبار المستشارين الاستراتيجيين في مجال الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب اجتماعاً مع السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جرى خلاله بحث سبل التعاون المتبادل […]
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوم الخميس، الموافق 13 تشرين الثاني 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المتعلقة بها وتمويل الإرهاب . تم توقيع المذكرة على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل […]
مدير وحدة المتابعة المالية يزور اللجنة التونسية للتحاليل المالية اضغط على الصورة لقراءة الخبر
إطلاق تطبيق الهاتف الذكي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأحد/19 تشرين الأول/ 2025 أطلق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيقه الرسمي على الهواتف الذكية، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول الى القوانين والتعليمات والارشادات والمعايير الدولية ذات الصلة اضافة الى سرعة وكفاءة تنفيذ قرارات الادراج والتحديثات على التطرأ على التجميد الصادرة عن لجنة تجميد […]
ورشة عمل متخصصة حول التحقيق المالي الموازي في (رئاسة محكمة استئناف ديالى) الخميس / ٣٠ تشرين الاول/ ٢٠٢٥ في إطار التعاون المستمر بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، نظم المكتب ورشة عمل متخصصة في مجال (التحقيق المالي الموازي)، وذلك في محافظة_ديالى، بتأريخ ٣٠/ تشرين الاول/ ٢٠٢٥، بمشاركة […]
بغداد – ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية، ورشة عمل بعنوان (تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وبحضور عدد من موظفي الدائرة اعلاه والمنظمات غير الحكومية، وتناولت الورشة المحاور الآتية: • التعريف بمفاهيم غسل الأموال […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي الجهات المعنية كل من ( مجلس القضاء الأعلى، جهات انفاذ القانون، هيئة النزاهة ، دائرة المنظمات غير الحكومية ، لجنة […]