الأخبار

26 سبتمبر

عقد اجتماع تداولي بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٢ مع السيدة (احلام اللامي/ نقيب المحامين العراقيين) المحترمة

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بنقابة المحامين، عقد الكادر المتقدم في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٢ مع السيدة (احلام اللامي/ نقيب المحامين العراقيين) المحترمة، والكادر المتقدم في مقر النقابة وقد تضمن الاجتماع مناقشة […]

23 سبتمبر

عقد إجتماع تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بالامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الاستاذ (اشرف الدهان) المحترم مدير عام الدائرة المذكورة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة استكمال […]

23 سبتمبر

عقد إجتماع تداولي بتأريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢ مع ممثلي ديوان الوقف السني في مقر الديوان

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال الجهات ذات العلاقة والخاضعة للتقييم المتبادل لجمهورية العراق، واستناداً لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق المحلي، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد اجتماع تداولي بتأريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢ مع ممثلي ديوان […]

23 سبتمبر

إبرام إتفاق تعاون مع صندوق استرداد أموال العراق

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و إستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والتنسيق معها في هذا الشأن)، ابرم مكتب […]

18 سبتمبر

ورشة عمل التحقيقات المالية المقامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)

شارك موظفي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل بعنوان التحقيقات المالية المقامة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في محافظة اربيل، للفترة من ١٦- ١٩/ ٩/ ٢٠٢٢ ، وبحضور جهات حكومية ذات العلاقة، وقد تضمنت الورشة كيفية استخدام أفضل الطرق لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، […]

15 سبتمبر

ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ الحادي عشر من شهر ايلول 2022

من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل […]

09 سبتمبر

أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل

 أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023 ، إذ تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل […]

09 سبتمبر

ورشة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية

استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع  ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بتأريخ ٨/ ٩/ ٢٠٢٢  ورشة عمل في مقر الاوقاف أعلاه، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات العناية الواجب […]

08 سبتمبر

ورشة عمل بتأريخ 5-7/ 9/ ٢٠٢٢ بالتعاون مع جهات انفاذ القانون

استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون ، حيث اقيمت ورشة عمل لمناقشة المواضيع الاتية : • الطرق الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب • مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب • مهام مجلس […]