وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية يوم الخميس، الموافق 13 تشرين الثاني 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المتعلقة بها وتمويل الإرهاب . تم توقيع المذكرة على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل […]
مدير وحدة المتابعة المالية يزور اللجنة التونسية للتحاليل المالية اضغط على الصورة لقراءة الخبر
إطلاق تطبيق الهاتف الذكي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأحد/19 تشرين الأول/ 2025 أطلق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيقه الرسمي على الهواتف الذكية، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول الى القوانين والتعليمات والارشادات والمعايير الدولية ذات الصلة اضافة الى سرعة وكفاءة تنفيذ قرارات الادراج والتحديثات على التطرأ على التجميد الصادرة عن لجنة تجميد […]
ورشة عمل متخصصة حول التحقيق المالي الموازي في (رئاسة محكمة استئناف ديالى) الخميس / ٣٠ تشرين الاول/ ٢٠٢٥ في إطار التعاون المستمر بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، نظم المكتب ورشة عمل متخصصة في مجال (التحقيق المالي الموازي)، وذلك في محافظة_ديالى، بتأريخ ٣٠/ تشرين الاول/ ٢٠٢٥، بمشاركة […]
بغداد – ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية، ورشة عمل بعنوان (تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وبحضور عدد من موظفي الدائرة اعلاه والمنظمات غير الحكومية، وتناولت الورشة المحاور الآتية: • التعريف بمفاهيم غسل الأموال […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي الجهات المعنية كل من ( مجلس القضاء الأعلى، جهات انفاذ القانون، هيئة النزاهة ، دائرة المنظمات غير الحكومية ، لجنة […]
نظم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية يوم الاربعاء الموافق ٢٠ /٨/ ٢٠٢٥، ورشة عمل استهدفت المؤسسات المالية غير المصرفية، بمشاركة (70) متدرباً من مسؤولي قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال، وقد ركزت الورشة على شرح توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتركيز على التوصيتين (6 […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد خلال يوم الاربعاء الموافق 20 / 8 /2025، تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم القطاعي لإساءة إستغلال الشركات الإعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي دائرة تسجيل الشركات، والجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات […]
استنادا الى مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بالتثقيف ونشر الوعي بتاريخ 20 أيار 2025، شارك مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الورشة التي نظّمتها قيادة العمليات المشتركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شهدت الورشة حضورًا واسعًا من مختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة، حيث تم تقديم عروض […]
إعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق للمدة ٢٠٢٤-٢٠٢٨ —————————————— أعلن مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية (الثامنة عشر) المنعقدة بتاريخ ٦/ايار / ٢٠٢٥ ، موافقته على اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لمعالجة الاقتصاد غير المنظم (اقتصاد الظل) في جمهورية العراق . وياتي ذلك تنفيذا للهدف الإستراتيجي (الثاني عشر) من أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة […]