منشورات صادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن الدول عالية المخاطر وفقاً لأخر تحديث

منشورات صادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن الدول عالية المخاطر وفقاً لأخر تحديث

ندرج في ادناه الروابط التي حيث تتضمن قائمة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك قائمة بالدول الخاضعة للمتابعة في مجالي الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)) . والتي يتوجب على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات عناية واجبة مشددة بالتناسب مع درجة المخاطر بشأن علاقات العمل وبما ينسجم مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.

• الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF)) بتاريخ 23/10/2020

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2020.html

• الدول الخاضعة للمتابعة في مجالي الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 23/10/2020.

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html