ماهي جريمة غسل الأموال في القانون العراقي ؟  

ماهي جريمة غسل الأموال في القانون العراقي ؟  

حسب مانصت عليه المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015   يعد مرتكبا” لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية: –

أولاً- تحويل الأموال ، أو نقلها ، أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم أنها متحصلات جريمة ، لغرض أخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها او مرتكب الجريمة الاصلية أو من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤولية عنها.

ثانياً- أخفاء الأموال او تمويه حقيقتها  أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة .

ثالثاً- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة.

 

ماهي جريمة تمويل الإرهاب في القانون العراقي ؟  

حسب مانصت عليه المادة (1/عاشراً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 يعد مرتكبا” لجريمة تمويل الارهاب كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك،من مصدر شرعي أو غير شرعي، بقصد استخدامها، مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كلياً أو جزئياً في تنفيذ عمل إرهابي، أو من  إرهابي أو منظمة إرهابية ، سواء وقعت الجريمة أم لم تقع  وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل ، او يتواجد فيها الإرهابي او المنظمة الإرهابية