بيان رقم 1 لسنة 2023 ضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر رقم 2 لسنة 2023 تعليمات قواعد العناية الواجبة رقم (1) لسنة 2023 للمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية تجاه العملاء تعليمات رقم 3 لسنة 2023 بشأن تطبيق نظام التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود العراقية دخولا وخروجا تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مجال التأمين رقم 1 لسنة 2017 ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالاوراق المالية رقم 1 لسنة 2017 ضوابط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (1) لسنة 2019 الخاصة بمهنة المحاماة ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالمحاسبين والمدققين رقم 1 لسنة 2020 ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالصاغة وتجار الاحجار الكريمة رقم 1 لسنة 2020 ضوابط العناية الواجبة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية رقم 1 لسنة 2021 ضوابط العناية الواجبة الخاصة بدائرة تسجيل الشركات رقم 1 لسنة 2022 ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري رقم 1 لسنة 2022