ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلاحظ أن العراق قد وضع الإطار القانوني والتنظيمي للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة به فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها فرقة العمل المالي في أكتوبر 2013. إلى عملية الرصد التي تقوم بها مجموعة العمل المالي […]
08
يوليو
