توقيع اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 والمتطلبات الدولية وتوصيات (الفاتف) وكون هذا المكتب هو الجهة المركزي في جمهورية العراق المختصة بتلقي وتحليل واحالة البلاغات عن المعاملات التي يشتبه في انها تتضمن جريمة غسل […]
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي في الورشة الخاصة بالاساليب والممارسات المستخدمة لتحليل الاستخبارات المالية للفترة من 6 الى 11 اغسطس / اب 2018 بمدينة بيروت , لبنان. المقامة من قبل “مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ” (UNODC) بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية […]
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية ( FATF) رسمياً عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلاً عن […]
ترحب مجموعة العمل المالي بالتقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلاحظ أن العراق قد وضع الإطار القانوني والتنظيمي للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة العمل الخاصة به فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها فرقة العمل المالي في أكتوبر 2013. إلى عملية الرصد التي تقوم بها مجموعة العمل المالي […]
يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي