البيان الصحفي الصادر من مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 27 نيسان 2020 رابط البيان : بيان صحفي
04
مايو
التصنيف: الاخبار الدولية
17
أبريل
يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي
يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي. حيث أعلن البنك المركزي العراقي، عن اختيار صندوق النقد العربي محافظه علي محسن اسماعيل رئيساً لمجلس محافظي الصندوق. وقال البنك في بيان، إن “صندوق النقد العربي انتخب، وفقا لقراره المرقم […]
10
مارس
بيان
في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة […]
09
ديسمبر
بيان
في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ، ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة […]
30
يونيو
مشاركتنا في الاجتماع العام لـ(مجموعة العمل المالي) للفترة من 16-21 حزيران 2019
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) للفترة من (16-21) حزيران 2019 في اولاندو / الولايات المتحدة الامريكية ، بصفته ممثل لجمهورية العراق، وخلال هذه الجلسة العامة، احتفل الاعضاء بالذكرى السنوية ال30 للمجموعة العمل المالي FATF وتمت مناقشة عدة مواضيع خلال ايام الاجتماعات منها :- المبادرات الإستراتيجية الرئيسية […]
14
مايو
فريق بعثة صندوق النقد الدولي تُكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بشأن العراق
فريق بعثة صندوق النقد الدولي تُكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 بشأن العراق
08
أبريل
قرار الأمم المتحدة الجديد للتأكيد على التعاون الوثيق بين مجموعة العمل المالية (FATF) والأمم المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.
لا يوجد بلد محصن ضد الإرهاب. جميع البلدان معرضة لخطر التورط في تمويل الإرهاب ، سواء كانت هي نفسها ضحية للهجمات الإرهابية أم لا. نيويورك ، 28 آذار / مارس 2019 – ما زال التهديد العالمي من الإرهاب ينمو ويتطور ، من عودة المقاتلين الإرهابيين إلى المتطرفين اليمينيين. إن تهديد الإرهاب يؤثر علينا جميعا ، […]
08
أبريل
يوربيان ستنك: البرلمان الأوروبي ينتقد الدول الأعضاء لإلغائها خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم يوم الخميس من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج 23 دولة في قائمة سوداء محدّثة. طرحت اللجنة […]
08
أبريل
جريدة وول ستريت جورنال: العراق يتخطى مشاكل مكافحة غسل الاموال وذلك بتطبيق قوانين جديدة
قبل سبع سنوات ، كان النظام المالي العراقي يعاني من مشاكل. أخبر المدققون العراقيون المحققين الأمريكيين في ذلك الوقت أن ما يقدر بـ 800 مليون دولار بالعملة الأمريكية كان يتدفق بصورة غير قانونية من العراق كل أسبوع. وتم فصل محافظ البنك المركزي بعد أن أصبح الفساد مؤسسيًا داخل الحكومة والنظام السياسي في البلاد. […]
توقيع مذكرتي تفاهم مع الوحدتين الدنماركية والبلجيكية
في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج من اجل تبادل المعلومات والخبرات ، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة في مملكة الدنمارك وفي ذات السياق قام المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية للمملكة البلجيكية من اجل تبادل المعلومات […]