التصنيف: الاخبار الدولية

15 مايو

توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب و ادارة التحريات المالية السعودية

على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد في المملكة العربية السعودية . وبحضور معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ومعالي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وسعادة سفيرة العراق في المملكة العربية السعودية ومعالي رئيس امن الدولة في المملكة العربية السعودية، وقع مدير عام مكتب مكافحة غسل […]

20 ديسمبر

بيان صحفي صادر من قبل صندوق النقد الدولي

في ختام زيارة خبراء صندوق النقد الدولي الخاصة بجمهورية العراق في المملكة الاردنية الهاشمية / عمًان خلال المدة من 12-17/كانون الأول/2023، صدر بيان من الصندوق اشاد بالجهود الرامية من قبل الجانب العراقي المتمثل بإجراءات البنك المركزي العراقي بخصوص تراجع نسبة التضخم وتعزيز الحوكمة وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال […]

05 يوليو

انضمام جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

انضمام جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق وباشراف مباشر من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسيد محافظ البنك المركزي المحترم بقبول عضوية مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة (EGMONT) المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة […]

04 يوليو

اجتماع مجموعة ايجمونت ،المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة

على هامش اجتماع مجموعة ايجمونت ،المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة . التقى المدير العام لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق مع المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب في دولة الامارات العربية المتحدة السيد حامد الزعابي وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل […]

21 مايو

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمعلومات المالية – سلطنه عمان

وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنه عمان اليوم الأحد 2023/5/21 في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، جاء هذا التوقيع على هامش الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) المنعقد في مملكة البحرين.

17 فبراير

متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس بخصوص متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم ارسال متطلبات ( الالتزام الفني) لجمهورية […]

31 يناير

قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل. وقد تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق […]

01 يناير

التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق […]

23 سبتمبر

عقد إجتماع تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بالامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الاستاذ (اشرف الدهان) المحترم مدير عام الدائرة المذكورة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة استكمال […]

09 سبتمبر

أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل

 أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023 ، إذ تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل […]