توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون. التوصية رقم (29) التي نصت على: ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، و(ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات […]
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية يوم الاربعاء الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٤ في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، وجاء هذا التوقيع […]
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية على هامش الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) المنعقد في المملكة العربية السعودية/ الرياض للفترة من ١٦-٢١/ ١١/ ٢٠٢٤، وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية يوم […]
تعزيز قدرات الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تبادل الخبرات بين الوحدات النظيرة تنفيذا لاهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 2023-2027 ، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، سلسلة اجتماعات مع الوحدة النظيرة الاسبانية خلال المدة من […]
https://www.facebook.com/share/p/LU6i6LBMKgb2NcZC/?mibextid=xfxF2i تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية للأنظمة المالية والاقتصاديات الوطنية. اختتم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل استمرت 5 أيام في أربيل، إقليم كردستان العراق، لتعزيز التحقيقات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بمشاركة 37 مسؤولاً عراقيًا من وحدة الاستخبارات المالية، مديرية مكافحة المخدرات، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة مكافحة الإرهاب، […]
مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، للفترة من (٢٧-٢٩/أب / ٢٠٢٤) في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد حضر الورشة السيد رئيس مجلس الدولة العراقي . والسيدة مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردنية […]
على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد في المملكة العربية السعودية . وبحضور معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ومعالي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وسعادة سفيرة العراق في المملكة العربية السعودية ومعالي رئيس امن الدولة في المملكة العربية السعودية، وقع مدير عام مكتب مكافحة غسل […]
في ختام زيارة خبراء صندوق النقد الدولي الخاصة بجمهورية العراق في المملكة الاردنية الهاشمية / عمًان خلال المدة من 12-17/كانون الأول/2023، صدر بيان من الصندوق اشاد بالجهود الرامية من قبل الجانب العراقي المتمثل بإجراءات البنك المركزي العراقي بخصوص تراجع نسبة التضخم وتعزيز الحوكمة وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال […]
انضمام جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق وباشراف مباشر من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسيد محافظ البنك المركزي المحترم بقبول عضوية مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة (EGMONT) المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة […]
على هامش اجتماع مجموعة ايجمونت ،المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة . التقى المدير العام لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العراق مع المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب في دولة الامارات العربية المتحدة السيد حامد الزعابي وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل […]