التصنيف: الاخبار الدولية

21 مايو

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمعلومات المالية – سلطنه عمان

وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنه عمان اليوم الأحد 2023/5/21 في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، جاء هذا التوقيع على هامش الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) المنعقد في مملكة البحرين.

17 فبراير

متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس بخصوص متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم ارسال متطلبات ( الالتزام الفني) لجمهورية […]

31 يناير

قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

تكللت الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل. وقد تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق […]

01 يناير

التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق […]

23 سبتمبر

عقد إجتماع تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اطار استكمال المتطلبات المعنية بمشروع التقييم المتبادل لجمهورية العراق الخاص بالامانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعاً تداولي بتأريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢٢ مع الاستاذ (اشرف الدهان) المحترم مدير عام الدائرة المذكورة، وقد تضمن الاجتماع مناقشة استكمال […]

09 سبتمبر

أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل

 أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023 ، إذ تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل […]

22 يوليو

محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي نظيره الفرنسي في باريس

التقى محافظ البنك المركزي العراقي الأستاذ مصطفى غالب مخيف السيد محافظ البنك المركزي الفرنسي  الأستاذ فرانسوا فيليروي دي غالو ، في باريس . وبحث الجانبان تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين. وبين معالي المحافظ إنه بحث مع معالي السيد دي غالو، التطورات الاقتصادية العالمية، والتأكيد على تطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين، وأن تكون فرنسا نقطة […]

15 يونيو

العراق والإمارات يوقِّعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وَقَّع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أمس الثلاثاء الموافق ١٤ حزيران ٢٠٢٢ مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي أهمية مذكرة التفاهم هذه لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين حول العمليات المالية المشبوهة بشكل يسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل […]

12 يونيو

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإستدامة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة به والداعمة له

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإستدامة الجهود في مكافحةالإرهاب والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة به والداعمة له الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الامم المتحدة تستضيف مراسم توقيع البنك المركزي العراقي ممثلاً بالسيد نزار ناصر، المدير العام لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع السيد ريتشارد مالانجوم، امين المظالم الخاص بلجنة جزاءات التابعة […]

12 ديسمبر

الإتحاد الأوربي يُمدد عقوباتهِ على تنظيمي داعش والقاعدة

” الاتحاد الأوربي يَتخذ قراراً بتأريخ 18/10/2021، يقضي فيهِ تمديد عقوباتهِ على تنظيم عصابات داعش الإرهابية في العراق وسوريا وتنظيم القاعدة وكذلك الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم لمدة سنة ولغاية 31/10/2022، وهيَ تدابير مستقلة مُكملة للعقوبات المفروضة من قِبل مجلس الامن الدولي على عصابات داعش والقاعدة” .