التصنيف: الاخبار الدولية

19 أبريل

العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”. واعتمدت المملكة المتحدة […]

17 أبريل

يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي

يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي. حيث أعلن البنك المركزي العراقي، عن اختيار صندوق النقد العربي محافظه علي محسن اسماعيل رئيساً لمجلس محافظي الصندوق. وقال البنك في بيان، إن “صندوق النقد العربي انتخب، وفقا لقراره المرقم […]

10 مارس

بيان

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك بشرط المعاملة […]

09 ديسمبر

بيان

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ، ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة […]

30 يونيو

مشاركتنا في الاجتماع العام لـ(مجموعة العمل المالي) للفترة من 16-21 حزيران 2019

شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) للفترة من (16-21) حزيران 2019 في اولاندو / الولايات المتحدة الامريكية ، بصفته ممثل لجمهورية العراق، وخلال هذه الجلسة العامة، احتفل الاعضاء بالذكرى  السنوية ال30 للمجموعة العمل المالي FATF وتمت مناقشة عدة مواضيع خلال ايام الاجتماعات منها :- المبادرات الإستراتيجية الرئيسية […]

08 أبريل

قرار الأمم المتحدة الجديد للتأكيد على التعاون الوثيق بين مجموعة العمل المالية (FATF) والأمم المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.

لا يوجد بلد محصن ضد الإرهاب. جميع البلدان معرضة لخطر التورط في تمويل الإرهاب ، سواء كانت هي نفسها ضحية للهجمات الإرهابية أم لا. نيويورك ، 28 آذار / مارس 2019 – ما زال التهديد العالمي من الإرهاب ينمو ويتطور ، من عودة المقاتلين الإرهابيين إلى المتطرفين اليمينيين. إن تهديد الإرهاب يؤثر علينا جميعا ، […]

08 أبريل

يوربيان ستنك: البرلمان الأوروبي ينتقد الدول الأعضاء لإلغائها خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي

      أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم يوم الخميس من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج 23 دولة في قائمة سوداء محدّثة. طرحت اللجنة […]

08 أبريل

جريدة وول ستريت جورنال: العراق يتخطى مشاكل مكافحة غسل الاموال وذلك بتطبيق قوانين جديدة

      قبل سبع سنوات ، كان النظام المالي العراقي يعاني من مشاكل. أخبر المدققون العراقيون المحققين الأمريكيين في ذلك الوقت أن ما يقدر بـ 800 مليون دولار بالعملة الأمريكية كان يتدفق بصورة غير قانونية من العراق كل أسبوع. وتم فصل محافظ البنك المركزي بعد أن أصبح الفساد مؤسسيًا داخل الحكومة والنظام السياسي في البلاد. […]