التصنيف: الاخبار المحلية

13 يوليو

المعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة غسل الأموال

نظم المعهد القضائي ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المعهد القضائي نظم، الجمعة، أول ورشة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل […]

07 يونيو

اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري

من منطلق التعاون المحلي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافه الجهات المعنية بتطبيق مانصت عليه احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على جمهورية العراق، ولغرض الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصبحت متفاقمة في العصر الحاضر إلى حد كبير، ولتسارع التطور […]

14 أكتوبر

الجلسة الإعتيادية الأولى لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢٠

ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد مصطفى غالب مخيف ، الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة. وناقش المجلس عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة […]

17 أبريل

يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي

يهنيء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، محافظ البنك المركزي العراقي الاستاذ علي محسن أسماعيل العلاق بمناسبة أختياره رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي. حيث أعلن البنك المركزي العراقي، عن اختيار صندوق النقد العربي محافظه علي محسن اسماعيل رئيساً لمجلس محافظي الصندوق. وقال البنك في بيان، إن “صندوق النقد العربي انتخب، وفقا لقراره المرقم […]

09 ديسمبر

بيان

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى ، ولغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة […]

22 سبتمبر

بيان

اصدر البنك المركزي / مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ضوابط رقم (1) لسنة 2019 التعديل الاول لضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017 ، حيث تم نشرها في جريدة وقائع الرسمية بالعدد رقم (4551)الصادر في 19/8/2019 وجاء فيها ما ياتي: يضاف مايلي إلى الفقرة (5) من الضوابط، […]

29 يوليو

بيان

من اجل تعزيز دور  وحدات الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المجازة ولاجل وضع الاسس التي تعتمد على المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والانظمة والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، يعقد المكتب مجموعة ورش تثقيفية لمسؤولي وحدات غسل الأموال تتضمن مناقشة العديد من العقبات التي تواجهم والتوصل الى الحلول […]

14 يوليو

مكتب مكافحة غسل الأموال يشرع بتنفيذ ورش تثقيفية لمحاربة الجرائم المالية

باشر مكتب (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تنفيذ ورش تثقيفية هدفها نشر الوعي ومحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات والوزارات العراقية. بيان صادر من المكتب أوضح أنَّ هذه الورش تتلخَّص بالوصول ميدانياً لتستهدف شريحة الموظفين والعاملين في بعض الوزارات، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية. وأشار البيان إلى أنَّ مجموعة من الورش أُقيمت […]

23 أبريل

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة الاردنية الهاشمية

في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج لغرض توحيد الجهود لمواجهة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك […]