اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومكتب مكافحة غسل الأموال في اطار التعاون مابين المؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومكتب غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اتفاق تعاونٍ لتعزيز الجهود الوطنيَّة اللازمة لمواجهة أفعال الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والحد منها. ويهدف الاتفاق، الذي عُقِدَ برعاية رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) […]
برعـاية السيد رئيس مجلس مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهـــاب/ معالــي محــافظ البنــــك المـــركزي العـــــراقي المحتــــرم. وإنطلاقاً من مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستناداً إلى أحكام المادة (9- ثالثاً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015، التي تنص على ( تبادل المعلومات ذات […]
استكمالاً لخطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق التي تهدف الى الوصول لقطاع غير امن للمجرمين والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاخرى استناداً الى نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر التي حددت درجة مخاطر القطاع ، حيث تم اتخاذ جملة من الاجراءات و منها: -تحديد جهة رقابية معنية بمراقبة اجراءات مكافحة غسل […]
عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الشهرية الاعتيادية اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢٣ برئاسة رئيس المجلس (محافظ البنك المركزي العراقي) وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون. واستضاف المجلس نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر […]
منعاً من استغلال غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لخصائص الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية، حيث أصبح لزاماً تحديد التحديات المتعلقة بها لمواجهتها ولتوفير بيئة آمنة محصنة بقدر كبير ضد محاولات استغلالها من قبل المجرمين في تنفيذ عمليات غير مشروعة تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تسهم في تنفيذ جرائم أخرى و لغرض تعزيز النظام الرقابي […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإشراف السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطة عمل التقييم الوطني للمخاطر. تمت المباشرة يوم الاحد المصادف ١٢/اذار /٢٠٢٣ بورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والتي تم تنظيمها من قبل مكتب مكافحة […]
اعمام رقم (2) لسنة 2023 الى المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة للابلاغ عن الحالات المشبوهة
اقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في الثالث من كانون الثاني لسنة 2023 ما جاء بتقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق وخطة العمل، كما وتم إلزام الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية كلٌّ بحسب تخصصه، بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التزام جمهورية العراق في تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ومواجهة التحديات المحلية لمكافحة […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق […]