التصنيف: الاخبار المحلية

16 مايو

ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”

استناداً الى التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي/ مديرية الموارد البشرية، تم عقد ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” بتاريخ ١٢/ ايار/ ٢٠٢٤ والتي استهدفت الادارات الوسطى المقدمة لموظفي البنك المركزي العراقي/ فرع البصرة، حيث تناولت الورشة المحاور الاتية:- ١. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار […]

17 مارس

دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي)

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023- 2027 قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٢-١٤ /٣ /٢٠٢٤) بعقد دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت […]

29 يوليو

القبض على عدد من المضاربين بالدولار الذي يضر بالعملة الوطنية

باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق وتم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد […]

13 يوليو

ورشة عمل تخصصية لتعزيز الفهم وشرح متطلبات التقييم المتبادل للمخاطر

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل و تمويل الارهاب واستمرار لعملية التقييم المتبادل لجمهورية لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ‎عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثل بنائب رئيس محكمة استنئاف بغداد-الرصافة/قاضي محكمة تحقيق الرصافة […]

21 يونيو

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش “ملفات مهمة” في جلسته الاعتيادية

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش “ملفات مهمة” في جلسته الاعتيادية ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي، رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستضاف المجلس مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل لمناقشة آلية […]

04 مايو

اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومكتب مكافحة غسل الأموال في اطار التعاون مابين المؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومكتب غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اتفاق تعاونٍ لتعزيز الجهود الوطنيَّة اللازمة لمواجهة أفعال الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والحد منها. ويهدف الاتفاق، الذي عُقِدَ برعاية رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) […]

02 مايو

إبرام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بتاريخ 26/4/2023، إتفاق تعاون مع وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة

برعـاية السيد رئيس مجلس مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهـــاب/ معالــي محــافظ البنــــك المـــركزي العـــــراقي المحتــــرم. وإنطلاقاً من مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستناداً إلى أحكام المادة (9- ثالثاً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015، التي تنص على ( تبادل المعلومات ذات […]

13 أبريل

خطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق

استكمالاً لخطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق التي تهدف الى الوصول لقطاع غير امن للمجرمين والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاخرى استناداً الى نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر التي حددت درجة مخاطر القطاع ، حيث تم اتخاذ جملة من الاجراءات و منها: -تحديد جهة رقابية معنية بمراقبة اجراءات مكافحة غسل […]

30 مارس

مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعقد جلسته الشهرية الاعتيادية لعام ٢٠٢٣

عقد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الشهرية الاعتيادية اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢٣ برئاسة رئيس المجلس (محافظ البنك المركزي العراقي) وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون. واستضاف المجلس نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر […]