توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون. التوصية رقم (29) التي نصت على: ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، و(ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ٢٦/ ايلول/ ٢٠٢٤ ( نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب)في فندق بابل ، وقد حضر الورشة (٦٠)موظف من مختلف الجهات الحكومية، اذ تطرقت الورشة للمحاور الاتية:- – الاطار القانوني لمكافحة غسل الاموال […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان (افضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية للفترة من (١٦-١٨/ ايلول/ ٢٠٢٤)، استهدفت الورشة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والمحامين، وقد تضمنت الورشة المحاور التالية:- 1. الطرق والاساليب التقليدية والحديثة لعمليات غسل الأموال وتمويل […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورشة عمل بتأريخ ١٢/ ايلول/ ٢٠٢٤ حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر)، وقد استهدفت الورشة (٢٠) جهة من مختلف الجهات الحكومية وبلغ عدد […]
تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب إقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل بعنوان ( مكافحة تمويل الارهاب وتجميد أموال الارهابيين) للفترة من (٣ -٤/تموز/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل، وقد حضر الورشة ممثلين عن الجهات كل من (جهاز مكافحة الارهاب، […]
(ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة بانتشار التسلح) عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، ورشة عمل حول التطبيق الفعال لقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بانتشار التسلح للفترة من (١-٢/ ٧/ ٢٠٢٤) المقامة في فندق بابل- روتانا، وقد استهدفت الورشة موظفي […]
استمراراً للتعاون بين مجلس القضاء الاعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وضمن سلسلة الورش المتخصصة باجراءات التحقيق المالي الموازي لمحققي مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية . تمت اقامة ورشة عمل بتاريخ 28/حزيران/2024 في مجلس القضاء الاعلى / معهد التطوير القضائي ، وتضمنت الورشة الاتي:- – اساليب […]
استناداً الى التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي/ مديرية الموارد البشرية، تم عقد ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” بتاريخ ١٢/ ايار/ ٢٠٢٤ والتي استهدفت الادارات الوسطى المقدمة لموظفي البنك المركزي العراقي/ فرع البصرة، حيث تناولت الورشة المحاور الاتية:- ١. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار […]
تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023- 2027 قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٢-١٤ /٣ /٢٠٢٤) بعقد دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت […]
باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق وتم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد […]