أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم يوم الخميس من أن الدول الأعضاء ألغت خطة المفوضية لإدراج دول جديدة في القائمة السوداء لغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي. اعتمد القرار برفع الأيدي بأغلبية ساحقة. يأتي القرار الذي تم تبنيه بعد أسبوع واحد من رفض الدول الأعضاء إدراج 23 دولة في قائمة سوداء محدّثة. طرحت اللجنة […]
قبل سبع سنوات ، كان النظام المالي العراقي يعاني من مشاكل. أخبر المدققون العراقيون المحققين الأمريكيين في ذلك الوقت أن ما يقدر بـ 800 مليون دولار بالعملة الأمريكية كان يتدفق بصورة غير قانونية من العراق كل أسبوع. وتم فصل محافظ البنك المركزي بعد أن أصبح الفساد مؤسسيًا داخل الحكومة والنظام السياسي في البلاد. […]
في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الوحدات النظيرة في الخارج من اجل تبادل المعلومات والخبرات ، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية الخطيرة في مملكة الدنمارك وفي ذات السياق قام المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية للمملكة البلجيكية من اجل تبادل المعلومات […]
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، تولي وزارة التخطيط مهمة تدقيق ومتابعة وتطبيق ضوابط مهنة تجارة الذهب والمعادن الثمينة
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، تولي وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري مهمة الاشراف ومتابعة تطبيق الضوابط المتعلقة بمهنة الدلالة
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ، اقرار التقرير السنوي الاول لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استناداً الى احكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015
توقيع اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية استناداً الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 والمتطلبات الدولية وتوصيات (الفاتف) وكون هذا المكتب هو الجهة المركزي في جمهورية العراق المختصة بتلقي وتحليل واحالة البلاغات عن المعاملات التي يشتبه في انها تتضمن جريمة غسل […]
شارك مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي في الورشة الخاصة بالاساليب والممارسات المستخدمة لتحليل الاستخبارات المالية للفترة من 6 الى 11 اغسطس / اب 2018 بمدينة بيروت , لبنان. المقامة من قبل “مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ” (UNODC) بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية […]
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية ( FATF) رسمياً عن خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلاً عن […]