اعمام الى المصارف المجازة كافة الخاص بنظام الابلاغات الإلكتروني goAML الاعمامات الخاصة بالمكتب دليل تسجيل المؤسسات goAML
05
يوليو
التصنيف: بيانات
29
نوفمبر
اعمام صادر من البنك المركزي العراقي الى المصارف المجازة كافة
22
نوفمبر
إلى السادة مراقبو الحسابات – الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تنفيذاً للالتزامات الواردة في احكام الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015, وضوابط العناية الواجبة للمحاسبين ومدققي الحسابات رقم 1 لسنة 2019 الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين. وحيث ان المحاسبين ومراقبي الحسابات يخضعون لأحكام هذا القانون والضوابط الصادرة بموجبه عملا بإحكام […]
14
أبريل
اعمام صادر عن البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة الى المصارف المجازة كافة
اعمام صادر عن البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبة الصيرفة الى المصارف المجازة كافة
09
يوليو
بيان صادر عن مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في العراق
في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي أستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب ، يود مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر […]