التصنيف: بيانات

توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الاربعون. التوصية رقم (29) التي نصت على: ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل: (أ) تقارير العمليات المشبوهة، و(ب) المعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، ولإحالة نتائج هذا التحليل. ينبغي أن تكون وحدة المعلومات المالية قادرة على الحصول على معلومات […]

بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعكس التقرير النظام المتين […]

منعاً من استغلال غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لخصائص الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية، حيث أصبح لزاماً تحديد التحديات المتعلقة بها لمواجهتها ولتوفير بيئة آمنة محصنة بقدر كبير ضد محاولات استغلالها من قبل المجرمين في تنفيذ عمليات غير مشروعة تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تسهم في تنفيذ جرائم أخرى و لغرض تعزيز النظام الرقابي […]

عقد اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الدورية بتأريخ 28/12/2022 برئاسة السيد محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث صدرت عدة قرارات وكما مبين في ادناه:   قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد اتفاقية تعاون مشتركة بين المكتب وممثل الانتربول الدولي في وزارة الداخلية […]

اعمام الى المصارف المجازة كافة الخاص بنظام الابلاغات الإلكتروني goAML الاعمامات الخاصة بالمكتب دليل تسجيل المؤسسات goAML

تنفيذاً للالتزامات الواردة في احكام الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015, وضوابط العناية الواجبة للمحاسبين ومدققي الحسابات رقم 1 لسنة 2019 الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين. وحيث ان المحاسبين ومراقبي الحسابات يخضعون لأحكام هذا القانون والضوابط الصادرة بموجبه عملا بإحكام […]