التصنيف: بيانات

22 مايو

بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعكس التقرير النظام المتين […]

14 مارس

اعمام رقم (5) لسنة 2023 الى وكلاء شركتي (ويسترن يونين وموني جرام)

منعاً من استغلال غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لخصائص الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية، حيث أصبح لزاماً تحديد التحديات المتعلقة بها لمواجهتها ولتوفير بيئة آمنة محصنة بقدر كبير ضد محاولات استغلالها من قبل المجرمين في تنفيذ عمليات غير مشروعة تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تسهم في تنفيذ جرائم أخرى و لغرض تعزيز النظام الرقابي […]

28 ديسمبر

عقد اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الدورية بتأريخ 28/12/2022 برئاسة السيد محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث صدرت عدة قرارات وكما مبين في ادناه:   قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد اتفاقية تعاون مشتركة بين المكتب وممثل الانتربول الدولي في وزارة الداخلية […]

22 نوفمبر

إلى السادة مراقبو الحسابات – الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنفيذاً للالتزامات الواردة في احكام الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015, وضوابط العناية الواجبة للمحاسبين ومدققي الحسابات رقم 1 لسنة 2019 الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين. وحيث ان المحاسبين ومراقبي الحسابات يخضعون لأحكام هذا القانون والضوابط الصادرة بموجبه عملا بإحكام […]

09 يوليو

بيان صادر عن مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في العراق

في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي أستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب ، يود مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر […]