الإجراءات الفعالة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التصنيف: غير مصنف
ندوه متخصصة بعنوان (مناقشة مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب)
تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 2023-2027 قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط لعقد ندوه متخصصة بعنوان (مناقشة مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب) خلال يوم الخميس المصادف 9/ايار/2024 في مقر وزارة النفط ، حيث شارك فيها المختصين من الاقسام المعنية في الوزارة أعلاه، […]
استغلال انماط التسويق الشبكي والهرمي في عمليات النصب والاحتيال في جمهورية العراق
استغلال انماط التسويق الشبكي والهرمي في عمليات النصب والاحتيال في جمهورية العراق
إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ عن إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بحضور (رئيس المجلس – محافظ البنك المركزي العراقي). ودعا مجلس الوزراء استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية. وشكل مجلس مكافحة […]
نبذة عن المكتب
يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي