عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الخميس الموافق 29/1/2026، ورشة عمل متخصصة لتعزيز التغذية العكسية مابين المكتب ومسؤولي الابلاغ في المصارف بغية تحسين جودة الابلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة من خلال نظام (goAML)، حيث جاءت تلك الورشة تنفيذا لخطة العمل والمعالجات المنبثقة عن قياس الأثر من الدراسة التحليلية الصادرة عن المكتب […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع المديرية العامة لتسجيل الشركات – إقليم كوردستان، ورشة عمل متخصصة لمشاركة نتائج تحديث تقييم مخاطر إساءة استغلال قطاع الشركات الاعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/ ١/ ٢٠٢٦.وجاءت تلك الورشة استكمالا لسلسلة الورش المقدمة لتعزيز الفهم بالمخاطر ، والتأكيد على (تعزيز […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التخطيط والدراسات، ندوة تثقيفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يوم الأحد الموافق 25 /كانون الثاني / ٢٠٢٦، وقد شارك في الندوة موظفين من مختلف دوائر الوزارة، وتناولت الندوة المحاور، التالية:-1- التعريف بالمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.2-قوائم لجنة […]
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public–Private Partnership – PPP)، عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا مع عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الاشتباه المتعلقة بالمعاملات المالية […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي / فرع أربيل، ورشة عمل متخصصة حول العقوبات المالية المستهدفة، يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /كانون الثاني / ٢٠٢٦، وقد شارك في الورشة موظفين من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في إقليم كوردستان، وتناولت الورشة المحاور، التالية:-1. قرارات مجلس […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبنك المركزي العراقي / فرع أربيل في إقليم كوردستان، ورشة عمل ضمن سلسلة نشر الفهم الموحد الناشئ عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا إلى نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر المحدث، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /كانون الثاني/ ٢٠٢٦. واستهدفت الورشة ممثلي الجهات الحكومية […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، ورشة عمل متخصصة ضمن سلسلة نشر الفهم الموحد الناشئ عن مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر المحدث، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٦/كانون الثاني/٢٠٢٦ في مقر الدائرة المذكورة. وتناولت الورشة شرحاً تفصيلياً لتلك المخاطر […]
عقد مجلس القضاء الأعلى / معهد التطوير القضائي، بتاريخ 22/12/2025، ورشة عمل متخصصة حول صلاحية الولوج إلى معلومات المستفيد الحقيقي، استناداً إلى مخرجات التقييم المتبادل لجمهورية العراق للمدة (2023–2024)، وبالتنسيق مع دائرة تسجيل الشركات ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهدفت الورشة، التي شارك فيها عدد من السادة المحققين القضائيين من مختلف رئاسات محاكم الاستئناف، […]
https://www.facebook.com/share/p/1FrFdptdFJ/ تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق تعزيز تعاونها مع الشركاء العراقيين في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بما في ذلك حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة. عقد كبار المستشارين الاستراتيجيين في مجال الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب اجتماعاً مع السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جرى خلاله بحث سبل التعاون المتبادل […]
مدير وحدة المتابعة المالية يزور اللجنة التونسية للتحاليل المالية اضغط على الصورة لقراءة الخبر