عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في #مصرف_الرافدين، ورشة عمل بعنوان (إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والقرارات الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين)، بتأريخ ( 11 /ايار/ 2025)، واستهدفت الورشة نحو (30) موظفاً من فروع المصرف وقسم الإبلاغ، وركزت على عدد من المحاور الأساسية، وكالأتي:- […]
الإجراءات الفعالة للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 2023-2027 قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط لعقد ندوه متخصصة بعنوان (مناقشة مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب) خلال يوم الخميس المصادف 9/ايار/2024 في مقر وزارة النفط ، حيث شارك فيها المختصين من الاقسام المعنية في الوزارة أعلاه، […]
استغلال انماط التسويق الشبكي والهرمي في عمليات النصب والاحتيال في جمهورية العراق
أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ عن إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بحضور (رئيس المجلس – محافظ البنك المركزي العراقي). ودعا مجلس الوزراء استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية. وشكل مجلس مكافحة […]
يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي