اعمام الى المصارف المجازة كافة الخاص بنظام الابلاغات الإلكتروني goAML الاعمامات الخاصة بالمكتب دليل تسجيل المؤسسات goAML
05
يوليو
الأخبار
15
يونيو
العراق والإمارات يوقِّعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وَقَّع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أمس الثلاثاء الموافق ١٤ حزيران ٢٠٢٢ مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي أهمية مذكرة التفاهم هذه لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين حول العمليات المالية المشبوهة بشكل يسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل […]
12
يونيو
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإستدامة الجهود في مكافحة الإرهاب والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة به والداعمة له
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإستدامة الجهود في مكافحةالإرهاب والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة به والداعمة له الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الامم المتحدة تستضيف مراسم توقيع البنك المركزي العراقي ممثلاً بالسيد نزار ناصر، المدير العام لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم مع السيد ريتشارد مالانجوم، امين المظالم الخاص بلجنة جزاءات التابعة […]
19
مايو
اصدار كراس تثقيفي توعوي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
انطلاقا من مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن ضمنها نشر السبل التوعوية لمكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب الى الجهات ذات العلاقة وافراد المجتمع العراقي، وذلك من خلال اصدارهُ كراس تثقيفي توعوي لمكافحة هذه الجرائم
19
مايو
اقام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل ، ورشة تدريبية متخصصة ليومي ١٨-١٩/ ٥ /٢٠٢٢
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. اقام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي / فرع اقليم كوردستان / اربيل ، ورشة تدريبية متخصصة ليومي ١٨-١٩/ ٥ /٢٠٢٢ للمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد استهدفت هذه الورشة […]
19
مايو
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع إتفاق تعاون ثنائي مع هيئة النزاهة/ إقليم كوردستان
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم. وإنطلاقاً من مهام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات […]
17
أبريل
اتفاق تعاون بين هذا المكتب والامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية
“يعمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون والتنسيق محلياً مع كافة الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم تبادل المعلومات ذات العلاقة، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على […]
10
يناير
العراق خارج قائمة الاتحاد الاوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
اعلن مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في رسالة بعثتها المفوضية الأوروبية يوم 2022/1/9 وهنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وأثنى […]
12
ديسمبر
الإتحاد الأوربي يُمدد عقوباتهِ على تنظيمي داعش والقاعدة
” الاتحاد الأوربي يَتخذ قراراً بتأريخ 18/10/2021، يقضي فيهِ تمديد عقوباتهِ على تنظيم عصابات داعش الإرهابية في العراق وسوريا وتنظيم القاعدة وكذلك الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم لمدة سنة ولغاية 31/10/2022، وهيَ تدابير مستقلة مُكملة للعقوبات المفروضة من قِبل مجلس الامن الدولي على عصابات داعش والقاعدة” .
29
نوفمبر
