ورشة عمل متخصصة حول التحقيق المالي الموازي في (رئاسة محكمة استئناف ديالى) الخميس / ٣٠ تشرين الاول/ ٢٠٢٥ في إطار التعاون المستمر بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، نظم المكتب ورشة عمل متخصصة في مجال (التحقيق المالي الموازي)، وذلك في محافظة_ديالى، بتأريخ ٣٠/ تشرين الاول/ ٢٠٢٥، بمشاركة […]
بغداد – ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية، ورشة عمل بعنوان (تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وبحضور عدد من موظفي الدائرة اعلاه والمنظمات غير الحكومية، وتناولت الورشة المحاور الآتية: • التعريف بمفاهيم غسل الأموال […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي الجهات المعنية كل من ( مجلس القضاء الأعلى، جهات انفاذ القانون، هيئة النزاهة ، دائرة المنظمات غير الحكومية ، لجنة […]
نظم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية يوم الاربعاء الموافق ٢٠ /٨/ ٢٠٢٥، ورشة عمل استهدفت المؤسسات المالية غير المصرفية، بمشاركة (70) متدرباً من مسؤولي قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال، وقد ركزت الورشة على شرح توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتركيز على التوصيتين (6 […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد خلال يوم الاربعاء الموافق 20 / 8 /2025، تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم القطاعي لإساءة إستغلال الشركات الإعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي دائرة تسجيل الشركات، والجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل بالتنسيق مع كل من (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ) في اقليم كوردستان / فندق كرستال خلال يومي ٧/٦-٤-٢٠٢٥، الاولى اليوم الاول بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية)، شارك فيها ممثلي القطاع […]
قدم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك يوم الخميس الموافق 16 كانون الثاني 2025، ورشة عمل متخصصة حول تعدين العملات المشفرة ومخاطر إساءة استخدامها، الى طيف واسع من موظفي الكمارك من مختلف المناطق الكمركية، حيث تم التطرق الى أساسيات الأصول والعملات المشفرة والاليات والاجهزة التي يستخدموها المعدونون لغرض التعرف عليها […]
نشر الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل يوم الخميس الموافق ٥/كانون الاول/ ٢٠٢٤ بعنوان (نشر الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمخاطر ذات الصلة في العراق) والتي عقدت في مركز الدراسات المصرفية، وقد حضر الورشة موظفين من […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٤ بعنوان (افضل الممارسات في تطبيق المنهج القائم على المخاطر في الرقابة على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة)، وحضر الورشة عدد من ممثلي الجهات المعنية والمتمثلة ب […]
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومنظمة GIZ في مقر (فندق قصر كورال) بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢٤ بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة في تحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية)، حيث شارك فيها عدد من الجهات المعنية والمتمثلة ب ( دائرة تسجيل الشركات ، […]