عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات #مجلس_الأمن_الدولي”، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ /شباط / ٢٠٢٦. وتضمنت الورشة مشاركة عدد من موظفي المؤسسات المالية المصرفية، وقد تركزت محاورها على ما يأتي: – • استعراض […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الخميس الموافق 12/2/2026، ورشة عمل متخصصة بحضور ممثل عن ديوان التأمين ومسؤولي الإبلاغ في شركات التأمين، وذلك في إطار تعزيز قنوات التغذية العكسية بين المكتب والجهات الخاضعة للإبلاغ، وبما يسهم في رفع جودة الإبلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة والتقارير المقدمة عبر نظام (goAML). وجاء تنظيم هذه الورشة […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع #وزارة_التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ورشة عمل متخصصة بعنوان “تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات مجلس الأمن الدولي”، وذلك يوم الخميس الموافق 5 شباط 2026. وشارك في الورشة عدد من موظفي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وتركزت على استعراض أبرز المحاور التالية: […]
ورشة عمل متخصصة حول التحقيق المالي الموازي في (رئاسة محكمة استئناف ديالى) الخميس / ٣٠ تشرين الاول/ ٢٠٢٥ في إطار التعاون المستمر بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، نظم المكتب ورشة عمل متخصصة في مجال (التحقيق المالي الموازي)، وذلك في محافظة_ديالى، بتأريخ ٣٠/ تشرين الاول/ ٢٠٢٥، بمشاركة […]
بغداد – ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المنظمات غير الحكومية، ورشة عمل بعنوان (تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وبحضور عدد من موظفي الدائرة اعلاه والمنظمات غير الحكومية، وتناولت الورشة المحاور الآتية: • التعريف بمفاهيم غسل الأموال […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي الجهات المعنية كل من ( مجلس القضاء الأعلى، جهات انفاذ القانون، هيئة النزاهة ، دائرة المنظمات غير الحكومية ، لجنة […]
نظم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات المصرفية يوم الاربعاء الموافق ٢٠ /٨/ ٢٠٢٥، ورشة عمل استهدفت المؤسسات المالية غير المصرفية، بمشاركة (70) متدرباً من مسؤولي قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال، وقد ركزت الورشة على شرح توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتركيز على التوصيتين (6 […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بغداد خلال يوم الاربعاء الموافق 20 / 8 /2025، تحت عنوان: “نتائج تحديث التقييم القطاعي لإساءة إستغلال الشركات الإعتبارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” للمدة ٢٠٢٠-٢٠٢٤ شارك فيها ممثلي دائرة تسجيل الشركات، والجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات […]
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل بالتنسيق مع كل من (الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ) في اقليم كوردستان / فندق كرستال خلال يومي ٧/٦-٤-٢٠٢٥، الاولى اليوم الاول بعنوان ( افضل الممارسات المتعلقة بتحديد المستفيد الحقيقي من الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية)، شارك فيها ممثلي القطاع […]
قدم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك يوم الخميس الموافق 16 كانون الثاني 2025، ورشة عمل متخصصة حول تعدين العملات المشفرة ومخاطر إساءة استخدامها، الى طيف واسع من موظفي الكمارك من مختلف المناطق الكمركية، حيث تم التطرق الى أساسيات الأصول والعملات المشفرة والاليات والاجهزة التي يستخدموها المعدونون لغرض التعرف عليها […]