التصنيف: ورش العمل

16 مايو

ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”

استناداً الى التعاون والتنسيق بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والبنك المركزي العراقي/ مديرية الموارد البشرية، تم عقد ورشة عمل بعنوان ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب” بتاريخ ١٢/ ايار/ ٢٠٢٤ والتي استهدفت الادارات الوسطى المقدمة لموظفي البنك المركزي العراقي/ فرع البصرة، حيث تناولت الورشة المحاور الاتية:- ١. جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار […]

23 أبريل

ورشة بعنوان ( التعاون المتعدد للوكالات واهمية دور وحدة الاستخبارات المالية/مكاتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب)

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب وباشراف من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب . تم عقد ورشة بعنوان ( التعاون المتعدد للوكالات واهمية دور وحدة الاستخبارات المالية/مكاتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بالتعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبعثة الإتحاد الاوروبي ليومي 14 و 15/نيسان […]

20 مارس

دورة تدريبية بعنوان( جريمة الاحتيال في سياق مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق)

عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٧-٢٠/ ٣ /٢٠٢٤) دورة تدريبية بعنوان( جريمة الاحتيال في سياق مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت الدورة المحاور الاتية :- – مفهوم الاحتيال وانواعه. – […]

17 مارس

دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي)

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023- 2027 قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٢-١٤ /٣ /٢٠٢٤) بعقد دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت […]

11 يناير

ورشة عمل بعنوان : مفاهيم ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من اجل تنفيذ خطة عمل ومعالجات التقييم الوطني للمخاطر واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية ، فقد تم عقد ورشة تدريبية بتأريخ 9-1-2024 لموظفي المنظمات غير الربحية العاملة في جمهورية العراق بعنوان (مفاهيم ومخاطر عمليات […]

20 يوليو

ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية العراق واستمرارً للجهود من اجل التحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل مطلع شهر اب المقبل لسنة 2023. اقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وشركات […]

13 يوليو

ورشة عمل تخصصية لتعزيز الفهم وشرح متطلبات التقييم المتبادل للمخاطر

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل و تمويل الارهاب واستمرار لعملية التقييم المتبادل لجمهورية لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح ‎عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثل بنائب رئيس محكمة استنئاف بغداد-الرصافة/قاضي محكمة تحقيق الرصافة […]

01 يونيو

عقد ورشة عمل مع ممثلي جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني العاملة في العراق

برعاية معالي محافظ البنك المركزي المحترم تم عقد ورشة عمل مع ممثلي جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني العاملة في العراق بتأريخ 31-5-2023 استكمالا لخطة خلق الفهم الموحد عن نتاج التقييم الوطني للمخاطر ، وقد تضمنت الورشة عدد من المحاور منها: – اهم المخاطر التي تم تحديدها في عمليية التقييم الوطني للمخاطر بما يتضمن التهديدات ونقاط […]

01 يونيو

برنامجاً تدريبياً عن شرح متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذاً لخطة التدريب الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتضمنة نشر الوعي وتقديم التدريب الاساسي والمتخصص الى الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الاخرى ذات العلاقة . عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع وزارة المالية/ مركز التدريب المالي والمحاسبي […]

12 مايو

عقد عدد من ورش العمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدعم من منظمة GIZ الالمانية بتوفير خبير دولي وحضور ممثل عن مكتب دولة رئيس الوزراء تم عقد عدد من ورش العمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة خمسة ايام ٧_١١/ ٥ / ٢٠٢٣ وتناولت الورش أهمية […]