برعاية معالي محافظ البنك المركزي المحترم تم عقد ورشة عمل مع ممثلي جميع المصارف وشركات الدفع الالكتروني العاملة في العراق بتأريخ 31-5-2023 استكمالا لخطة خلق الفهم الموحد عن نتاج التقييم الوطني للمخاطر ، وقد تضمنت الورشة عدد من المحاور منها: – اهم المخاطر التي تم تحديدها في عمليية التقييم الوطني للمخاطر بما يتضمن التهديدات ونقاط […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذاً لخطة التدريب الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتضمنة نشر الوعي وتقديم التدريب الاساسي والمتخصص الى الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الاخرى ذات العلاقة . عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع وزارة المالية/ مركز التدريب المالي والمحاسبي […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدعم من منظمة GIZ الالمانية بتوفير خبير دولي وحضور ممثل عن مكتب دولة رئيس الوزراء تم عقد عدد من ورش العمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة خمسة ايام ٧_١١/ ٥ / ٢٠٢٣ وتناولت الورش أهمية […]
#البنك_المركزي يعقد ورشة لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يوم الخميس المصادف ١١ أيار ٢٠٢٣ ورشة عمل بعنوان (ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري رقم ١ لسنة ٢٠٢٢)، والتي تهدف الى تفعيل آلية بيع وشراء العقارات عن […]
برعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باستمرار تقديم الدعم والتدريب للمؤسسات المالية غير المصرفية والاعمال والمهن غير المالية قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 5/نيسان/ 2023، ورشة عمل مختصة حول نظام تلقي الإبلاغات […]
برعاية معالي محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع خبراء دوليين بتاريخ السادس من تشرين الثاني لسنة 2022، ورشة عمل مختصة حول نظام تلقي الإبلاغات الإلكتروني (goAML) الى عدد من المصارف المجازة ، وتهدف الورشة الى تقديم التدريب والمساعدة في تطبيق […]
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومن اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والأموال الناتجة عنها واستخداماتها غير المشروعة وطرق تعقبها واستردادها والإسهام الفعال في مصادرتها . عقد مجلس القضاء الاعلى بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل […]
برعاية معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,و من اجل رفع مستوى الوعي بين فئات المجتمع العراقي ونشر ثقافة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ ٢٦/اكتوبر/٢٠٢٢ ورشة تثقيفية عن (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) في جمهورية العراق بالتعاون مع جامعة النهرين / كلية […]
تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي ، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع وزارة المالية / مركز التدريب المالي والمحاسبي […]
برعاية معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في المؤسسات التعليمية. قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد محاضرة توعوية بتاريخ الرابع والعشرون من شهر تشرين الاول لسنه٢٠٢٢ في جامعة بغداد/ كلية الادارة والاقتصاد، وتضمنت المحاور التالية:- ١. التعريف بالجرائم المالية وجريمتي غسل […]