مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع إتفاق تعاون ثنائي مع هيئة النزاهة/ إقليم كوردستان

19 مايو

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع إتفاق تعاون ثنائي مع هيئة النزاهة/ إقليم كوردستان

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / معالي محافظ البنك المركزي العراقي المحترم.

وإنطلاقاً من مهام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستناداً الى أحكـــــام المادة (9- ثالثاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015 التي تنص على (تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والتنسيق معها في هذا الشأن)، ابرم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتأريخ 19/5/2022 إتفاق تعاون مع هيئة النزاهة في إقليم كوردستان التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين بخصوص العمليات المالية المشبوهة، وكذلك ستُسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنهوض بواقع عراقي محمي من جرائم غسل الأموال وملاحقة ومتابعة المطلوبين للسلطات العراقية وإسترداد أموال الفساد المُهربة إنسجاماً مع الدستور العراقي، وإلتزامات العراق تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تتطلب تظافر الجهود المحلية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة اساليبها المستجدة.