اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري

07 يونيو

اتفاق تعاون بين مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري

من منطلق التعاون المحلي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافه الجهات المعنية بتطبيق مانصت عليه احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وإلتزاماً بتنفيذ المتطلبات الدولية المفروضة على جمهورية العراق، ولغرض الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصبحت متفاقمة في العصر الحاضر إلى حد كبير، ولتسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدده الذي أتاح التنوع في أساليب الأحتيال المالي، ولما يسببه ذلك من أثار سلبية على الأقتصاد والمجتمع بصورة عامة، ولمواجهة تلك الجرائم ومكافحة أساليبها المستجدة والحد منها يتطلب تظافر جهود مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون اعلاه،          حيث قام هذا المكتب بتوقيع أتفاقية تعاون مع وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري يوم (الخميس) المصادف 3/6/2021 استنادا الى البند (ثالثا) المادة (9) من القانون أنف الذكر، وقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005، وقانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971