التصنيف: لقاءات

21 نوفمبر

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية يوم الاربعاء الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٤ في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، وجاء هذا التوقيع […]

20 نوفمبر

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوقع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية على هامش الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) المنعقد في المملكة العربية السعودية/ الرياض للفترة من ١٦-٢١/ ١١/ ٢٠٢٤، وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية الليبية يوم […]

02 سبتمبر

مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة

مكافحة تمويل الارهاب وتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة. عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات UNODC، للفترة من (٢٧-٢٩/أب / ٢٠٢٤) في المملكة الأردنية الهاشمية ، وقد حضر الورشة السيد رئيس مجلس الدولة العراقي . والسيدة مدير وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردنية […]

13 مارس

ورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإشراف السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطة عمل التقييم الوطني للمخاطر. تمت المباشرة يوم الاحد المصادف ١٢/اذار /٢٠٢٣ بورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والتي تم تنظيمها من قبل مكتب مكافحة […]

01 يناير

التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق […]