إلى السادة مراقبو الحسابات – الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنفيذاً للالتزامات الواردة في احكام الفصل الخامس (التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015, وضوابط العناية الواجبة للمحاسبين ومدققي الحسابات رقم 1 لسنة 2019 الصادرة من نقابة المحاسبين والمدققين. وحيث ان المحاسبين ومراقبي الحسابات يخضعون لأحكام هذا القانون والضوابط الصادرة بموجبه عملا بإحكام المادة1/تاسعاً/ج منه.

نرجو أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات إشارة إلى مدى امتثال الأشخاص (طبيعيين و معنويين) موضوع التدقيق بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه.

مع التقدير

مصطفى غالب مخيف

محافظ البنك المركزي العراقي

رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

17/11/2021

نسخة منه الى:

-مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

-الهيئة العامة للضرائب

-دائرة تسجيل الشركات

-مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب