عقد مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك)

29 نوفمبر

عقد مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك)

إنطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الوحدات النظيرة المماثلة لعملهِ في الدول الأخرى، وإستناداً الى أحكـــــام المادة (29- أولاً) مـــــن قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم

(39) لسنة 2015، قامَ هذا المكتب بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك) التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات مع الجانب التركي بخصوص العمليات المالية المشبوهة وكذلك بغية الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصبحت متفاقمة في الوقت الحاضر نتيجة للتطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وقطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة، والذي بدورهُ أتاح التنوع في أساليب الاحتيال المالي ولما لهُ من اثار سلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد، والذي يتطلب تظافر الجهود الدولية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة اساليبها المستجدة.