ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ ٢٤ و٢٥/ ٧/ ٢٠٢٢

25 يوليو

ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ ٢٤ و٢٥/ ٧/ ٢٠٢٢

تفعيل تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ ٢٤ و٢٥/ ٧/ ٢٠٢٢ وذلك من أجل تعزيز التعاون المحلي والذي يعتبر من أفضل الممارسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، وحركتها وأماكن وجودها وعن الشبكات الضالعة فيها، وكذلك تفعيل دور جهات انفاذ القانون بخصوص مكافحة تلك الجريمتين، والتطبيق العملي في التحقيقات المالية الموازية التي ترتبط مابين تحقيق مالي إلى جنب تحقيق جنائي.

محاور الورشة .
١.مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
٢.المهام الاساسية للمكتب
٣.مهام لجنة تجميد اموال الارهابيين
٤.التحقيق المالي الموازي
٥.اساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر وسائل الدفع الالكتروني
٦.انواع البطاقات والمحافظ الالكترونية