نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022
إستناداً إلى المادة (9 / سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥
و وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
قام المكتب بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب بعقد ورشة عمل الى منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب / مديرية الإستخبارات في الخامس من كانون الثاني لسنة 2022، تضمن الية جمع المعلومات عن الحوالات المالية والتحقيق المالي الموازي،
وذلك من أجل تعزيز التعاون المحلي وفقاً للقواعد والمعايير والاليات التي يتم اتباعها من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ ، فضلًا عن التطبيقات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ، والتي تركز على اكتساب جهات انفاذ القانون المعرفة الضرورية حول استغلال منتجات المؤسسات المالية لتمويل الإرهاب عبر التحويلات المالية والمحافظ الالكترونية والبطاقات المصرفية, واستخدامها كأدلة ضمن المبرزات الجرمية.وتم خلال الورشة استعراض حالات عملية .