28
يوليو
نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
قام المكتب بالتعاون مع دوائر البنك المركزي العراقي بعقد ورشة عمل حول اجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي في السادس عشر من شباط لسنة 2022.
ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي حول التعرف على المستفيد الحقيقي للتعاملات التي ينشئها العملاء مع المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية. وهي تركز على اكتساب العاملين في هذه القطاعات المهارات اللازمة وتحديد الطرق والإجراءات الضرورية للوصول الى هوية المستفيد الحقيقي ومصدر أمواله، من اجل حماية تلك الجهات من دخول العملاء الوهميين الذين يتم استخدامهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.