ورشة عمل لموظفي مطار (البصرة والنجف الإشرف) والمراكز الكمركية بتأريخ 28/7/2022
استناداً لإحكام المادة (9/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)،
قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ 28/7/2022 لموظفي مطار (البصرة والنجف الإشرف) والمراكز الكمركية، وتضمنت الورشة الاجراءات بخصوص نقل الأموال عبر الحدود والتي تعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلالها، ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيقة الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر، ويتوجب على المعنيين من الهيئة العامة للكمارك اتخاذ الإجراءات الكفيلة وزيادة فاعلية التدابير الوقائية التي تساعد على منع هذه الجرائم ومكافحتها من خلال تطبيق القوانين والتعليمات ذات الصلة لمنع وردع غاسلي الأموال وممولي الإرهاب من استغلال هذه الطريقة أو الأسلوب، والتي تعتبر من الإلتزامات الدولية الصادرة عن مجموعـــــة العمـــل المالـي (FATF) التوصية (٣٢) لتكون إطاراً أساسياً تلتزم بـها جميع الدول لرصد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب, حيث أشارت هذه التوصية إلى وجوب وضع نظام متعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، مع ضرورة أن يتوافر لدى الدول نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح وهما نظامان الأول نظام الإقرار والثاني نظام الإفصاح.