نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
قام المكتب بالتعاون مع معهد التطوير القضائي بعقد ورشة عمل حول تفعيل اجراءات التحقيق المالي الموازي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحققين القضائيين للفترة من 5 الى 6 اذار 2022.
ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والتي تركز على اكتساب القضاة والمحققين القضائيين المعرفة الضرورية في التحقيق المالي الموازي، والتي تهدف الى توجيه المحاكم وهي تشرع في التحقيق على احدى الجرائم الاصلية التي يُشَك انها ترتبط بمتحصلات مالية الى فتح تحقيق مالي بالموازاة مع التحقيق الجنائي، وتقوم من خلاله بالبحث عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها عن طريق متابعة أي زيادة في الموارد المالية للمتهمين او من له صلة بهم، فضلًا عن بيان محاور التحقيق الذي يجب ان تقوم به المحاكم، (الأول الجنائي والثاني المالي الذي تجريه محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال والثالث الذي يقوم به مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) وماهية تقارير الاشتباه التي يرسلها المكتب الى القضاء.