نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول متطلبات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الثاني والعشرين من اذار لسنة 2022
ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والتي تركز على الضوابط والأدلة الارشادية الصادرة ، فضلًا عن التطبيقات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. وهي تركز على اكتساب العاملين في الجهات الخاضعة للقانون المذكور بمتطلبات الابلاغ عن المعاملات المشبوهة وكيفية التعامل مع استمارات الإبلاغ واليات الإبلاغ وماهي ابرز مؤشرات الاشتباه التي يتم الاستدلال عليها لتحسين جودة البلاغات.