02
أغسطس
نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022
استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول مهام وصلاحيات الجهات الرقابية المحددة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السابع من نيسان لسنة 2022.
ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والتي تركز على الضوابط الصادرة بموجبه ، والتي تحدد المهام والاجراءات الرقابية للجهات الخاضعة للقانون المذكور وصلاحياتها اتجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، فضلا عن عرض افضل الممارسات الدولية في تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي والمتطلبات الدولية.