نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

02 أغسطس

نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).

قام المكتب بالتعاون مع البنك المركزي والعاملين في القطاع المصرفي بعقد ورشة عمل حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة من التاسع الى الاثنى عشر من ايار لسنة 2022.

ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والتي تركز على الضوابط والأدلة الارشادية الصادرة فضلًا عن التطبيقات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. والتي تركز على اكتساب العاملين في القطاع المصرفي المهارات اللازمة والتعرف على أكثر الطرق استخداماً في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع استعراض مجموعة من الحالات الدراسية العملية، وماهي المؤشرات التي تستخدم للكشف عنها فضلًا عن مناقشة التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي و مسؤولية الشخص المرخص له كمسؤول ابلاغ عن غسل اموال وتمويل إرهاب اتجاه المكتب.