نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

03 أغسطس

نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).

قام المكتب بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين بعقد ورشة عمل حول اجراءات العناية الواجبة في مجال مكافحة غسل
الاموال وتمويل الإرهاب. للفترة من الخامس الى السادس من ايار لسنة 2022.

ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والتي تركز على الضوابط الخاصة بأجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمهنة المحاسبة والتدقيق، فضلًا عن الالتزام باجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي للتعاملات التي تنشئ بين المحاسب
والمدقق من جهة والعميل من جهة اخرى. وهي تركز على اكتساب العاملين في هذا القطاع سواءً العاملين في نقابة المحاسبين والمدققين او المحاسبين والمدققين ومراقبي الحسابات المعرفة الضرورية لتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان مدى الزامهم بتطبيق هذا القانون.