نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

03 أغسطس

نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).

قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية

بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. للفترة من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين من حزيران لسنة 2022.

ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي تم عقد هذه الورشة بالطريقة التي تساعد جهات انفاذ القانون للتعرف على احكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣٩ لعام ٢٠١٥، والاتفاقيات الدولية المُلزمة على جمهورية العراق ، على سبيل المثال التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والالتزامات المفروضة على الدول تطبيقها و العقوبات المفروضة في حال عدم الالتزام الكلي او الجزئي ومسؤولية جهات انفاذ القانون في تطبيق القانون المذكور في أعلاه وافضل الممارسات الدولية في التعاون المشترك.