نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

03 أغسطس

نشاطات المكتب في عقد ورش عمل خلال الفصل الأول من عام 2022

استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).

قام المكتب بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني بعقد ورشة عمل حول سبل التعاون والتنسيق لتفعيل الاجراءات المتبعة

في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. للفترة من الثالث الى الرابع من تموز لسنة 2022.

ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي تم عقد هذه الورشة وفقاً للقواعد والمعايير والاليات التي يتم اتباعها من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣٩ لعام ٢٠١٥ ، فضلًا عن التطبيقات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. وهي تركز على اكتساب العاملين في جهات انفاذ القانون المعرفة الضرورية حول الاساليب والاجراءات المتبعة في الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها. والتعرف على أكثر المنتجات المالية التي يمكن استخدامها في إخفاء متحصلات الجريمة الاصلية واستعراض حالات عملية وكيفية القيام بالتحليل المالي للكشف عنها واستخدامها كأدلة ضمن المبرزات الجرمية.