18
أغسطس
ورشة عمل بتأريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ لموظفي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة
استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتنظيم ورشة عمل بتأريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ لموظفي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، حول الاجراءات الواجب تنفيذها من قبل العاملين في الدائرة بخصوص التعرف على المستفيد الحقيقي وتطبيق الضوابط الخاصة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعنية بدائرة تسجيل الشركات رقم (١ لسنة ٢٠٢٢)، والمتطلبات الدولية الخاصة بالترتيبات القانونية والاشخاص الاعتبارية.