ورشة عمل بتأريخ 5-7/ 9/ ٢٠٢٢ بالتعاون مع جهات انفاذ القانون

08 سبتمبر

ورشة عمل بتأريخ 5-7/ 9/ ٢٠٢٢ بالتعاون مع جهات انفاذ القانون

استناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون ، حيث اقيمت ورشة عمل لمناقشة المواضيع الاتية :
• الطرق الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
• مهام مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
• المفاهيم الاساسية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
• المهام الاساسية لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مهام لجنة تجميد اموال الارهابيين
• التحقيق المالي الموازي
• اساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر وسائل الدفع الالكتروني
• انواع البطاقات والمحافظ الالكترونية.