ورشة عمل إلى منتسبي وزارة الداخلية بتأريخ الحادي عشر من شهر ايلول 2022
من اجل تعزيز دور التحقيق المالي الموازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يسهم في الكشف عن الجرائم والاموال الناتجه عنها واستخدامها غير المشروعه وطرق استردادها والاسهام الفعال في مصادرتها
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية / وكاله الوزاره للشوون الادارية والمالية مديرية التدريب والتاهيل الشؤون التدريبية والتعليمية ورشة عمل مع المحققين من منتسبي الوزارة بداً بتأريخ الحادي عشر من شهر ايلول لسنه ٢٠٢٢ وليومين وذلك من أجل تعزيز التعاون المحلي تطبيقاً لأفضل الممارسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم الأصلية التي ولّدت العائدات، وحركتها وأماكن وجودها وعن الشبكات الضالعة فيها، وكذلك تعزيز ادوات واساليب التحقيقات المالية لدى جهات انفاذ القانون بخصوص مكافحة تلك الجريمتين، اضافة الى التطبيق العملي في التحقيقات المالية الموازية التي ترتبط مابين تحقيق مالي جنباً إلى جنب مع التحقيق الجنائي.
محاور الورشة .
١.مفاهيم اساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢.المهام الاساسية للمكتب
٣.مهام لجنة تجميد أموال الإرهابيين
٤.التحقيق المالي الموازي
٥.الاساليب الحدثية في غسل الاموال وتمويل الارهاب
٦. التغذية العكسية وتبادل المعلومات .