ورشة عمل متخصصة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في المنطقة الجنوبية

02 أكتوبر

ورشة عمل متخصصة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في المنطقة الجنوبية

استناداً إلى أحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
قام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي / فرع البصرة بورشة عمل متخصصة للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة في المنطقة الجنوبية حول طرق واساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب للفترة ٢٨-٢٩ ايلول ٢٠٢٢ في محافظة البصرة.
ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والتي تركز على الضوابط والأدلة الارشادية الصادرة فضلًا عن التطبيقات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي. والتي تركز على اكتساب العاملين في القطاع المصرفي المهارات اللازمة والتعرف على أكثر الطرق استخداماً في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع استعراض مجموعة من الحالات الدراسية العملية، وماهي المؤشرات التي تستخدم للكشف عنها فضلًا عن مناقشة التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي و مسؤولية الشخص المرخص له كمسؤول ابلاغ عن غسل اموال وتمويل إرهاب اتجاه المكتب.