ورشة عمل بعنوان( المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

17 أكتوبر

ورشة عمل بعنوان( المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة الجريمتين أعلاه في قطاع المنظمات غير الحكومية (NGO) ، واستناداً لإحكام المادة (٩/ سابعاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، اقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية بتأريخ ١٣/ اكتوبر / ٢٠٢٢ وبحضور مايقارب (٢٠) منظمة محلية واجنبية ورشة عمل بعنوان( المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )، وتضمنت الورشة المحاور الاتية :
١. التعريف بالجرائم المالية وجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والطرق والاساليب المستخدمة من قبل المجرمين في استغلال المنظمات غير الحكومية .
٢. قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ٣٩ لسنة ٢٠١٥.
٣. مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٤. المسؤولية الوطنية والاجتماعية للمواطنين في مكافحة الجرائم المالية ، وآلية إبلاغ المكتب عن اي حالات يشتبه بإنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.