قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع وزارة المالية / مركز التدريب المالي والمحاسبي بتأريخ 23/ اكتوبر / ٢٠٢٢

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ ، وبرعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن منطلق نشر الوعي في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي ، قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع وزارة المالية / مركز التدريب المالي والمحاسبي بتأريخ 23/ اكتوبر / ٢٠٢٢ وبحضور موظفي المصارف الحكومية ورشة عمل بعنوان( التعريف بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ) في مركز التدريب المالي والمحاسبي ، وتضمنت المحاور الاتية :

١. التعريف بالجرائم المالية وجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٢. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٣٩ لسنة ٢٠١٥.

٣. مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. المهام الأساسية للمكتب .

5. لجنة تجميد أموال الارهابين .