عقد اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد اجتماع مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسته الدورية بتأريخ 28/12/2022 برئاسة السيد محافظ البنك المركزي العراقي/ رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، حيث صدرت عدة قرارات وكما مبين في ادناه:

• قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد اتفاقية تعاون مشتركة بين المكتب وممثل الانتربول الدولي في وزارة الداخلية لتفعيل إسترداد الأموال والمجرمين.
• إلزام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل بتطبيق ضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.
• إلزام الجهات المعنية بالتحضيرات الخاصة بهم بشأن التقييم المتبادل لجمهورية العراق.
• إصدار اعمام على كافة مؤسسات الدولة يوضح الية الإبلاغ الى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب المهام المنصوص عليها في قانون (39) لسنة 2015.
• البدء بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الثالثة (2023-2025) استناداً الى نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.