التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم عقد ورشة عمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ السابع والعشرون من كانون الأول لسنة 2022، حيث افتتح الورشة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس، وتناولت الورشة أهمية تطبيق المعايير الدولية والتحضيرات لعملية التقييم المتبادل في جمهورية العراق والتي عقدت بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي ومسؤولي الابلاغ ومراقبي الامتثال في المصارف وشركات الصرافة وشركات الدفع الالكتروني.
ولأهمية عملية التقييم المتبادل للعراق فقد لاقى هذا الملف اهتماماً كبيراً من قبل السلطات العراقية لما له من تأثير مباشر على اقتصاد البلد لذلك تضافرت جهوده في مكافحة تلك الجرائم، وقد أوضح ممثل البنك المركزي العراقي في هذا العملية مدى جهوزية البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته لهذه العملية.
ومن جهته استعرض المنسق الوطني لعملية التقييم المتبادل مراحل عملية التقييم المتبادل، واهم المتطلبات لمرحلتي الالتزام الفني والفعالية، كذلك تم عرض تجارب دول أخرى عربية واجنبية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين تلك الجهات لغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الاجراءات الكفيلة لتقييد النشاطات الاجرامية التي تحاول استغلال هذا القطاع.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي قام بها الفريق الفني لعملية التقييم ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الجهات لغرض زيادة الوعي لدى الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.