متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبأشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ نائب رئيس المجلس بخصوص متابعة التحضيرات لعملية ( التقييم المتبادل لجمهورية العراق) الخاص بالتزام جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم ارسال متطلبات ( الالتزام الفني) لجمهورية العراق الى سكرتارية مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ( MENAFATF)، والذي يمثل جودة التشريعات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجاري العمل لإكمال المتطلبات الأخرى ضمن الوقت الزمني المحدد، حيث اعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ( MENAFATF) حيث تم تحديد موعد اجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية من قبل المجموعة أعلاه خلال شهر اب /2023 .