ورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبإشراف السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على خطة عمل التقييم الوطني للمخاطر.
تمت المباشرة يوم الاحد المصادف ١٢/اذار /٢٠٢٣ بورشة عمل بعنوان “خلق الفهم الموحد عن نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والتي تم تنظيمها من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع منظمة GIZ وتستمر للفترة من ١٢ ولغاية ١٤ /اذار /٢٠٢٣، حيث شارك فيها خبراء دوليين ومتحدثين من فريق عمل التقييم الوطني من المؤسسات الوطنية التي شاركت في إجراءات تقييم المخاطر.
وتم حضور ممثلين من الجهات الرقابية كل من البنك المركزي العراقي والتأمين والاوراق المالية اضافة الى مسؤولي ابلاغ وامتثال المصارف وشركات الصرافة والدفع الالكتروني، كذلك شركات الوساطة والتأمين.
وتهدف الورشة الى خلق فهم لدى كافة الجهات الوطنية عن طبيعة المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه جمهورية العراق، والتأكيد على أهمية دور جميع الجهات في تعزيز اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك تم بيان اهمية تنفيذ خطة العمل الواردة ضمن تقرير التقييم الوطني للمخاطر كلا حسب اختصاصه، واهميتها في عكس جهود جمهورية العراق اثناء عملية التقييم المتبادل.