14
مارس
اعمام رقم (5) لسنة 2023 الى وكلاء شركتي (ويسترن يونين وموني جرام)
منعاً من استغلال غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لخصائص الوسائل والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية، حيث أصبح لزاماً تحديد التحديات المتعلقة بها لمواجهتها ولتوفير بيئة آمنة محصنة بقدر كبير ضد محاولات استغلالها من قبل المجرمين في تنفيذ عمليات غير مشروعة تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تسهم في تنفيذ جرائم أخرى
و لغرض تعزيز النظام الرقابي لوحدة الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تم اعداد السيناريوهات الخاصة بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالكترونية من قبل هذا المكتب والتي تتوافق مع بيئة العمل المالية للعراق ويمكن للشركات(ويسترن يونين وموني جرام) اعتمادها كحد أدني.
