13
أبريل
خطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق
استكمالاً لخطة العمل الخاصة بحماية قطاع العقارات في العراق التي تهدف الى الوصول لقطاع غير امن للمجرمين والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاخرى استناداً الى نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر التي حددت درجة مخاطر القطاع ، حيث تم اتخاذ جملة من الاجراءات و منها:
-تحديد جهة رقابية معنية بمراقبة اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة بدائرة التسجيل العقاري.
-عملية بيع وشراء العقار تتم من خلال القطاع المصرفي عند تجاوز سعر العقار للسقف المحدد لغرض قيام المصارف باتخاذ اجراءات العناية الواجبة.
-ورش عمل لموظفي التسجيل العقاري والجهات ذات الصلة استهدفت رفع الوعي ونشر نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر.
-تم وضع لافتات تثقيفية في دوائر التسجيل العقاري بالتنسيق مع وزارة العدل / دائرة التسجيل العقاري العامة متعلقة (الابلاغ مسؤولية الجميع) عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات ابلاغ المكتب عن اي حالات اشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين وكما مبينة في ادناه.