12
مايو
عقد عدد من ورش العمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبدعم من منظمة GIZ الالمانية بتوفير خبير دولي وحضور ممثل عن مكتب دولة رئيس الوزراء تم عقد عدد من ورش العمل ( التهيئة لعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق) في مقر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة خمسة ايام ٧_١١/ ٥ / ٢٠٢٣ وتناولت الورش أهمية تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتحضيرات لعملية التقييم المتبادل في جمهورية العراق والتي استهدفت تهيئة القطاع الخاص (المصارف وشركات الصرافة وشركات الدفع الالكتروني و المنظمات غير الحكومية والمهن والاعمال غير المالية)
ولأهمية عملية التقييم المتبادل للعراق فقد لاقى هذا الملف اهتماماً كبيراً من قبل السلطات العراقية حيث حضر الورش ممثل عن مكتب السيد رئيس الوزراء، لما له من تأثير مباشر على اقتصاد البلد لذلك تضافرت جهوده في مكافحة تلك الجرائم.
ومن جهته استعرض الخبير الدولي والمنسق الوطني لعملية التقييم المتبادل مراحل عملية التقييم المتبادل، واهم المتطلبات لمرحلتي الالتزام الفني والفعالية اضافة الى متطلبات الزيارة الميدانية لفريق الخبراء المقيمين، كذلك تم عرض تجارب دول أخرى عربية واجنبية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين تلك الجهات لغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الاجراءات الكفيلة لتقييد النشاطات الاجرامية التي تحاول استغلال هذا القطاع.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي قام بها الفريق الفني لعملية التقييم ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الجهات لغرض زيادة الوعي لدى الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.