برنامجاً تدريبياً عن شرح متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية

برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتنفيذاً لخطة التدريب الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتضمنة نشر الوعي وتقديم التدريب الاساسي والمتخصص الى الجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الاخرى ذات العلاقة .

عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع وزارة المالية/ مركز التدريب المالي والمحاسبي برنامجاً تدريبياً في مقر المركز خلال الفترة من 28/5/2023 ولغاية 1/6/2023

شارك فيها موظفي مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات المالية وتناول التدريب المفاهيم الاتية :

شرح متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي وكذلك ايضاح عمليتي التقييم الوطني للمخاطر وعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق اضافة الى ضوابط ادخال واخراج العملات عبر الحدود العراقية وتدعيم الشرح بالحالات العملية الخاصة بكل موضوع.