13
يوليو
ورشة عمل تخصصية لتعزيز الفهم وشرح متطلبات التقييم المتبادل للمخاطر
برعاية السيد رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وباشراف مباشر من قبل السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل و تمويل الارهاب واستمرار لعملية التقييم المتبادل لجمهورية لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح
عقد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى متمثل بنائب رئيس محكمة استنئاف بغداد-الرصافة/قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية وهيئة النزاهة متمثلة بمدير عام دائرة الاسترداد -ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أسترداد أموال العراق ورشة عمل تخصصية لتعزيز الفهم وشرح متطلبات التقييم المتبادل للمخاطر وذلك بتاريخ ١١/تموز /٢٠٢٣ في معهد التطوير القضائي
حيث شارك فيها ممثلو وزارة الداخلية وممثلو هيئة النزاهة الاتحادية ، حيث تم التطرق في الورشة الى محاكاة عميلة التقييم المتبادل و دور التحقيقات المالية في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بحضور خبراء دوليين ، حيث اعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023.