ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

20 يوليو

ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية العراق
واستمرارً للجهود من اجل التحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل مطلع شهر اب المقبل لسنة 2023.
اقام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل متخصصة حول تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بحضور ممثلي البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني وممثلي هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية وعدد من الشركات المجازة في هذا المجال ، وحظر الاجتماع ديوان التأمين وعدد من شركات التأمين، حيث تم التطرق الى محاكاة عملية التقييم المتبادل ودور الجهات في المتطلبات الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015) وعملية تحليل المخاطر وتطبيق الإجراءات الوقائية .