ورشة عمل بعنوان : مفاهيم ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

11 يناير

ورشة عمل بعنوان : مفاهيم ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من اجل تنفيذ خطة عمل ومعالجات التقييم الوطني للمخاطر واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية ، فقد تم عقد ورشة تدريبية بتأريخ 9-1-2024 لموظفي المنظمات غير الربحية العاملة في جمهورية العراق بعنوان (مفاهيم ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وقد تضمنت الورشة الاتي:-
-مفاهيم عامة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الاساليب والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في استغلال المنظمات لغايات تمويل الإرهاب .
-المعايير الدولية المفروضة تجاه عمل المنظمات غير الحكومية.-

وهدفت الورشة إلى تعزيز فهم المخاطر وتكثيف الجهود تجاه عمل المنظمات وحمايتها من اساءة الاستغلال.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
#الامانة_العامة_لمجلس_الوزراء