دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي)

تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023- 2027

قام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٢-١٤ /٣ /٢٠٢٤) بعقد دورة تدريبية بعنوان ( اجراءات تحديد والتحقق من المستفيد الحقيقي) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت الدورة المحاور الاتية :

• تمكين الجهات المعنية من الوصول الى “المستفيد الحقيقي” من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وأهميته وكيفية تحديدة.

• التحقق من المعلومات حول المستفيد الحقيقي وضمان شفافية الأشخاص المعنويين.

• إستعرض الإطار التشريعي لجمهورية العراق والمتمثل أساساً في قانون (رقم 39 لسنة 2015) الخاص بمكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب وقانون الشركات (رقم 21 لسنة 1997) المعدل سنة 2004.

وتهدفَ الدورة التدريبية إلى مساعدة الجهات ذات العلاقة في التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذها تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها تنفيذاً لمتطلبات قانون مكافحة غسل ألأموال وتمويل الإرهاب.

وبالامكان الاطلاع على دليل المستفيد الحقيقي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ(مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) https://aml.iq/…/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84…