20
مارس
دورة تدريبية بعنوان( جريمة الاحتيال في سياق مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق)
عقد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية بتأريخ (١٧-٢٠/ ٣ /٢٠٢٤) دورة تدريبية بعنوان( جريمة الاحتيال في سياق مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق) وبحضور عدد من موظفي البنك المركزي والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتضمنت الدورة المحاور الاتية :-
– مفهوم الاحتيال وانواعه.
– الاسباب والعوامل المحفزه للاحتيال.
– العلاقة بين جريمة الاحتيال وعمليات اضفاء الصفة الشرعية على العوائد المالية الناتجة عنه.
– مؤشرات قد تشير الى وجود عمليات الاحتيال
– دور المؤسسات في الحد من عمليات الاحتيال.
– الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
– التعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل ألأموال وتمويل الارهاب.
وتهدفَ الدورة التدريبية إلى مساعدة الجهات المعنية في التعرف على عمليات الاحتيال وتعزيز فهم المخاطر الناتجة عنها واساليب غسل الاموال المستخدمة، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاهها تنفيذاً لمتطلبات قانون مكافحة غسل ألأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبة